Operational Risk & Antifraud Framework
Risk & Antifraud
Полный цикл проверок, аналитики и мониторинга для безопасной iGaming-экосистемы. Защита от финансовых, операционных и поведенческих рисков.
О компании
Мы защищаем iGaming-платформы
Контроль через SLA, прозрачную отчётность и детальную проверку транзакций, аккаунтов и трафика. Защита от финансовых, операционных и поведенческих рисков на каждом этапе.
Антифрод
Выявление и предотвращение мошенничества на всех уровнях платформы.
Риск-менеджмент
Комплексная оценка и управление финансовыми и операционными рисками.
Комплаенс
Полное соответствие регуляторным требованиям и лицензионным условиям.
Безопасность
Защита данных, транзакций и аккаунтов от внешних и внутренних угроз.
Наш подход
Системный подход к безопасности
Каждый этап нашей работы построен на глубокой экспертизе и стандартизированных процедурах, что обеспечивает предсказуемый результат и максимальную эффективность.
Глубокая экспертиза в iGaming
Опыт в риск-менеджменте, комплаенсе, верификации, AML, PSP и antifraud.
20+ обязательных процедур
Стандартизированные процессы с прозрачной отчётностью и понятными SLA.
Предсказуемый результат
Чёткие регламенты, контроль качества, минимизация ошибок.
Рост доходности
Снижение потерь, блокировка злоупотреблений, повышение маржинальности.
Наши услуги
Полный спектр антифрод-решений
От верификации личности до анализа партнёрского трафика -- мы покрываем все ключевые направления безопасности iGaming-платформ.
Верификация KYC/EDD/CDD
Базовый процесс подтверждения личности игрока: биометрия, документы, проверка возраста, сверка аккаунтных данных и анализ документов на подделку.
OSINT-анализ игрового счета
Сбор данных из открытых источников для подтверждения личности и оценки рисков: соцсети, блокчейн-сканеры, публичные реестры, форумы.
Анализ финансовых и игровых транзакций
Сверка выигрышей, выявление аномального поведения, анализ паттернов игры, технических ошибок, депозитов и выводов.
Chargeback Management
Формирование доказательной базы, определение причины чарджбэка, анализ транзакции и подготовка rebuttal для банка/PSP.
Мультиаккаунтинг и Bonus Abuse
Выявление связанных аккаунтов по IP, устройствам и методам оплаты, отслеживание игровых паттернов и злоупотреблений бонусами.
Анализ партнёрского трафика
Оценка качества лидов, поведения привлечённых игроков и окупаемости трафика, выявление фрода перед выплатами партнёрам.
KYC / CDD / EDD
Верификация игроков
Базовый процесс, подтверждающий личность игрока и исключающий фрод.
Зачем
Дополнительная ценность
AML
Anti-Money Laundering
Комплексная система противодействия отмыванию денежных средств на каждом этапе финансовой цепочки.
Мониторинг транзакций
Анализируем депозиты, выводы и игровую активность, чтобы выявлять несоответствия, аномальные операции и ранние признаки отмывания средств.
Выявление схем обналичивания
Определяем паттерны вроде минимального отыгрыша перед выводом, быстрый оборот баланса и смену методов оплаты -- ключевые признаки попыток легализации средств.
Контроль аномалий
Отслеживаем резкие скачки активности, смену гео и устройств, нетипичные стратегии ставок и другие сигналы, указывающие на рискованную игру.
Подготовка SAR/STR
Готовим структурированные отчёты о подозрительных операциях: собираем логи, транзакции и доказательства, формируем описание риска для регулятора.
Контроль выплат
Детальный пример процедуры
Каждый запрос на вывод средств проходит через многоуровневую проверку, обеспечивающую безопасность и корректность выплат.
- Убедиться, что клиент прошёл верификацию
- Документы загружены и подтверждены
Начать работу
Готовы защитить вашу платформу?
Свяжитесь с нами для обсуждения ваших задач в области риск-менеджмента и антифрода. Мы подберём оптимальное решение для вашей iGaming-экосистемы.